ट्रेड द पूल कौन से भुगतान विधियाँ प्रदान करता है, और रिफंड नीति क्या है?

उत्तर

Payment Methods: क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर (प्लस चेकआउट पर अन्य विधियाँ)

रिफंड नीति

Trade The Pool की शर्तें और नियम उन परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं जहां रिफंड प्रदान नहीं किए जाते (उदाहरण के लिए, यदि किसी खाते को भौगोलिक प्रतिबंधों के उल्लंघन या प्रतिबंधित/संयुक्त क्षेत्र में निवास के कारण समाप्त किया जाता है, तो शुल्क वापस नहीं किए जाते)। हब क्रेडिट भी स्पष्ट रूप से गैर-रिफंडेबल हैं।

अन्य मामलों के लिए, रिफंड पात्रता कंपनी की वर्तमान शर्तों और नियमों द्वारा शासित होती है।

ट्रेड द पूल के बारे में अधिक FAQ

गाइड जहाँ ट्रेड द पूल प्रदर्शित है

इन गाइड में ट्रेड द पूल अन्य प्रॉप फर्मों के साथ शामिल हैं, जिन्हें ट्रेडिंग सुविधाओं, प्लेटफार्मों, उपलब्धता और ट्रेडर आवश्यकताओं के अनुसार समूहित किया गया है।

ट्रेड द पूल बनाम डब्ल्यूएसफंडेड बनाम डीएनए फंडेड - प्रॉप फर्म तुलना (मार्च 2026)

ट्रेड द पूल बनाम डब्ल्यूएसफंडेड बनाम डीएनए फंडेड की बगल-बगल तुलना। अधिकतम फंडिंग, लाभ विभाजन, जोखिम नियम, लीवरेज, प्लेटफार्म, उपकरण, भुगतान कार्यक्रम, भुगतान विकल्प, व्यापार की अनुमति और KYC प्रतिबंधों को जल्दी से स्कैन करें ताकि आप अपनी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म की शॉर्टलिस्ट को संकीर्ण कर सकें। डेटा अपडेट किया गया मार्च 2026।

ट्रेड द पूल बनाम डब्ल्यूएसफंडेड बनाम डीएनए फंडेड - प्रॉप फर्म तुलना (मार्च 2026)
	ट्रेड द पूल Trade The Pool एक स्टॉक-केंद्रित प्रॉप फर्म है जिसे Five Percent Online Ltd (Trade The Pool ब्रांड है) द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक-चरण डे ट्रेड और स्विंग कार्यक्रमों पर व्यापारियों का मूल्यांकन करती है, ट्रेडरइवोल्यूशन-संचालित प्लेटफॉर्म (डेस्कटॉप, वेब...	डब्ल्यूएसफंडेड WSFunded (वॉल स्ट्रीट फंडेड) एक अनुकरणीय प्रॉप ट्रेडिंग कार्यक्रम है जिसे WSFmarkets Ltd द्वारा संचालित किया जाता है, जो 1-चरण और 2-चरण के फॉरेक्स/CFD मूल्यांकन, तात्कालिक फंडिंग मॉडल, और समर्पित क्रिप्टो चुनौतियाँ प्रदान करता है, जिसमें 80% आधार लाभ विभाजन...	डीएनए फंडेड डीएनए फंडेड एक ब्रोकर-समर्थित ऑस्ट्रेलियाई प्रॉप फर्म है जो डीएनए मार्केट्स के साथ साझेदारी में है, जो व्यापारियों को 1-स्टेप, 2-स्टेप, तेज 10-दिन की चुनौतियों और तात्कालिक फंडिंग के बीच चयन करने की अनुमति देती है, 80%–90% लाभ विभाजन के...
अवलोकन
ट्रस्टपायलट रेटिंग	4.3	4.3	3.7
ट्रस्टपायलट समीक्षाएँ	586	2,384	83
मुख्यालय	Israel	Saint Lucia	Australia
आयु (वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अधिकतम फंडिंग	$450,000	$400,000	$600,000
लाभ विभाजन प्रारंभ	70%	80%	80%
लाभ विभाजन अधिकतम	80%	95%	90%
प्लेटफार्म	Traderevolution	MT5 cTrader Match-Trader DXtrade TradeLocker Platform5	TradeLocker
संपत्तियाँ	स्टॉक्स ईटीएफ	FX वस्त्र सूचकांक स्टॉक्स क्रिप्टो	एफएक्स वस्त्र सूचकांक स्टॉक्स क्रिप्टो
लीवरेज
एफएक्स लीवरेज	0	30	50
धातुओं का लीवरेज	0	10	10
क्रिप्टो लीवरेज	0	1	2
जोखिम और ड्रॉडाउन नियम
अधिकतम दैनिक हानि	दैनिक विराम (अधिकतम दैनिक हानि)Trade The Pool दैनिक जोखिम को दैनिक विराम सीमा का उपयोग करके नियंत्रित करता है। यदि दैनिक विराम पर पहुँच जाता है, तो खाता व्यापार के शेष दिन के लिए अक्षम हो जाता है (अगले दिन की शुरुआत में पुनः कैलिब्रेशन के साथ).सार्वजनिक कार्यक्रम पृष्ठ पर वर्तमान कार्यक्रम पैरामीटर दिखाते हैं:दिन का व्यापार: 2% दैनिक विराम FLEX पर और 1% दैनिक विराम MAX पर।स्विंग: 3% दैनिक विराम (FLEX और MAX)।	अधिकतम दैनिक हानिदैनिक हानि के नियम कार्यक्रम के प्रकार पर निर्भर करते हैं। RAPID 4% दैनिक ड्रॉडाउन का उपयोग करता है; CLASSIC और ULTRA 5% दैनिक ड्रॉडाउन का उपयोग करते हैं। इंस्टेंट स्टैंडर्ड और इंस्टेंट प्रो 3% अधिकतम दैनिक ड्रॉडाउन लागू करते हैं जो दैनिक (बैलेंस/इक्विटी चेक) की गणना पर आधारित होता है और प्लेटफॉर्म के दैनिक कार्यक्रम पर रीसेट होता है। क्रिप्टो कार्यक्रम 3% दैनिक सीमा तंत्र का उपयोग करते हैं जो स्थिति को बंद कर सकता है और यदि मूल्य आंदोलन पिछले दिन की इक्विटी संदर्भ से अधिक हो जाता है तो दिन के लिए खाते को लॉक कर सकता है।	अधिकतम दैनिक हानिDNA फंडेड में दैनिक हानि सीमाएँ कार्यक्रम पर निर्भर करती हैं। सिंगल हेलिक्स 5% अधिकतम दैनिक ड्रॉडाउन का उपयोग करता है, डबल हेलिक्स आमतौर पर चरण 1 में 6% और चरण 2 में 5% लागू करता है, रैपिड चैलेंज 4% दैनिक हानि सीमा के साथ चलता है और इंस्टेंट फंडिंग एक अलग दैनिक सीमा लागू नहीं करता है लेकिन एक तंग ट्रेलिंग समग्र ड्रॉडाउन द्वारा सीमित होता है।दैनिक हानि की जांच संतुलन या इक्विटी-आधारित होती है जो दिन के अंत के स्नैपशॉट के आसपास होती है, और व्यापार के दिन में किसी भी बिंदु पर अनुमत प्रतिशत को पार करना एक खाता उल्लंघन का गठन करता है।
अधिकतम कुल हानि	अधिकतम हानि (कुल अधिकतम हानि)प्रत्येक खाता प्रकार के पास एक जीवनकाल अधिकतम हानि सीमा होती है (शुरुआती स्तर से कुल गिरावट):दिन का व्यापार: 4% अधिकतम हानि FLEX पर और 3% अधिकतम हानि MAX पर।स्विंग: 7% अधिकतम हानि (FLEX और MAX)।फंडेड खातों पर, Trade The Pool एक बफर नियम भी लागू करता है: एक बार जब इक्विटी 3× दैनिक विराम तक पहुँच जाती है, तो खाते की अधिकतम गिरावट को प्रारंभिक संतुलन तक बढ़ा दिया जाता है (इसके नीचे गिरना खाते को समाप्त कर सकता है)।	अधिकतम समग्र हानिWSFunded की समग्र हानि सीमाएँ उत्पाद के अनुसार भिन्न होती हैं: RAPID में 6% अधिकतम ड्रॉडाउन है; CLASSIC में 8% अधिकतम ड्रॉडाउन है; ULTRA में 10% अधिकतम ड्रॉडाउन है (स्थिर मॉडल)। Instant Standard में 6% ट्रेलिंग अधिकतम ड्रॉडाउन है, जबकि Instant Pro में 5% ट्रेलिंग अधिकतम ड्रॉडाउन है। क्रिप्टो कार्यक्रम स्थिर अधिकतम ड्रॉडाउन सीमाएँ प्रकाशित करते हैं (जैसे, One Step Crypto पर 6% और Two Steps Crypto पर 9%)।	अधिकतम समग्र हानिसिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स और रैपिड चैलेंज के लिए, डीएनए फंडेड स्थिर जीवनकाल हानि कैप्स का उपयोग करता है, जो आमतौर पर मुख्य 1-फेज और 2-फेज मॉडल के लिए लगभग 10% और रैपिड के लिए 5% होता है.इंस्टेंट फंडिंग खाते इसके बजाय 4% ट्रेलिंग समग्र ड्रॉडाउन का उपयोग करते हैं जो नए इक्विटी उच्च होने पर बढ़ता है; यदि बैलेंस या इक्विटी इस ट्रेलिंग लाइन के नीचे गिरती है तो खाता उल्लंघन में होता है, भले ही यह प्रारंभिक बैलेंस के ऊपर बना रहे.
ड्रॉडाउन प्रकार	ड्रॉडाउन मॉडलट्रेड पूल का प्राथमिक जोखिम मॉडल स्थिर (शुरुआती स्तर) ड्रॉडाउन है, जिसे (1) एक दैनिक विराम (दैनिक हानि की अनुमति) और (2) एक अधिकतम हानि (कुल हानि सीमा) के माध्यम से लागू किया गया है। ये सीमाएँ प्रत्येक कार्यक्रम के लिए खरीद शक्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई हैं।फंडेड खातों के लिए, एक अतिरिक्त सुरक्षात्मक नियम प्रभावी रूप से मजबूत प्रदर्शन के बाद ड्रॉडाउन को कड़ा कर सकता है: एक बार जब इक्विटी 3× दैनिक विराम तक पहुँच जाती है, तो अधिकतम ड्रॉडाउन रेखा को प्रारंभिक संतुलन तक बढ़ा दिया जाता है।	ड्रॉडाउन मॉडलRAPID/CLASSIC/ULTRA स्थिर ड्रॉडाउन नियमों पर आधारित हैं। Instant Standard और Instant Pro ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का उपयोग करते हैं जो इक्विटी उच्चों का पालन करता है; एक स्वीकृत निकासी के बाद, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को प्रारंभिक संतुलन पर लॉक करने के रूप में वर्णित किया जाता है और निकासी के कारण ऊपर की ओर रीसेट नहीं होता। क्रिप्टो कार्यक्रम स्थिर अधिकतम ड्रॉडाउन के साथ एक अलग दैनिक कैप तंत्र लागू करते हैं।	ड्रॉडाउन मॉडलमूल्यांकन चुनौतियाँ मुख्य रूप से प्रारंभिक बैलेंस या दिन के अंत के बैलेंस स्नैपशॉट से गणना किए गए स्थिर ड्रॉडाउन सीमाओं पर निर्भर करती हैं, जबकि इंस्टेंट फंडिंग कार्यक्रम एक क्लासिक ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का उपयोग करता है जो नए उच्च स्तरों को ट्रैक करता है और भुगतान के बाद कभी ऊपर की ओर रीसेट नहीं होता.व्यवहार में, इसका मतलब है कि मूल्यांकन व्यापारी अपने स्थिर हानि बफर को धीरे-धीरे खाते को बढ़ाकर स्थिर कर सकते हैं, जबकि इंस्टेंट फंडिंग व्यापारी को अधिक आक्रामक रूप से लाभ की रक्षा करनी होती है क्योंकि अनुमत हानि बैंड उनके प्रदर्शन का अनुसरण करता है.
भुगतान
भुगतान आवृत्ति	भुगतान आवृत्तिफंडेड ट्रेडर्स हर 14 दिनों में भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं (और अंतिम भुगतान के बाद या नए स्केल किए गए खाते के सक्रिय होने के बाद कम से कम 14 दिन), बशर्ते खाता न्यूनतम लाभ आवश्यकताओं को पूरा करता हो.निकासी के लिए न्यूनतम लाभ सामान्यतः $300 है (5K खातों के लिए, $150)। FLEX फंडेड खातों को 14-दिन की अवधि में 3 अलग-अलग दिनों में 0.5%/दिन निरंतरता नियम को पूरा करने की भी आवश्यकता होती है.	भुगतान आवृत्तिWSFunded भुगतान समय कार्यक्रम पर निर्भर करता है। सामान्यतः, पहले निकासी की अनुमति एक प्रारंभिक प्रतीक्षा अवधि (जैसे, CLASSIC/ULTRA और इंस्टेंट मॉडल पर 15 दिन, और RAPID पर 30 दिन) के बाद होती है, इसके बाद सामान्यतः हर 10 दिन में पुनरावृत्त निकासी उपलब्ध होती है (खाते के सक्रियण से / पहले पात्रता विंडो के बाद), कार्यक्रम के नियमों और न्यूनतम आवश्यकताओं के अधीन।न्यूनतम भुगतान: प्रकाशित न्यूनतम भुगतान सीमा $100 है, और इंस्टेंट मॉडल न्यूनतम निकासी को $100 या खाते के प्रारंभिक संतुलन का 1% के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, जो भी अधिक हो।	भुगतान आवृत्तिDNA Funded के फंडेड ट्रेडर्स आमतौर पर हर 14 दिनों में भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम तीन अलग-अलग दिनों में व्यापार किया हो और सकारात्मक संतुलन के साथ अवधि समाप्त की हो।वैकल्पिक अर्ली पेआउट बूस्टर के साथ, उस भुगतान आवृत्ति को योग्य चुनौतियों पर हर 7 दिनों में कम किया जा सकता है, जो लगातार प्रदर्शन करने वालों के लिए साप्ताहिक नकदी प्रवाह प्रदान करता है।
पहले भुगतान के लिए दिन	14	15	14
भुगतान प्रसंस्करण समय	भुगतान प्रसंस्करणभुगतान वायर ट्रांसफर, क्रिप्टोक्यूरेंसी, हब क्रेडिट, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संसाधित होते हैं और आमतौर पर 3–5 व्यावसायिक दिनों में होते हैं, जो भुगतान विधि और बैंकिंग/कार्ड रेल पर निर्भर करता है.	भुगतान प्रक्रियाभुगतान अनुरोध डैशबोर्ड भुगतान फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। भुगतान प्रक्रिया के दौरान, संबंधित ट्रेडिंग खाता केवल देखने के मोड में सेट किया जा सकता है जब तक कि इसे अंतिम रूप नहीं दिया जाता। WSFunded के अनुसार, भुगतान सोमवार से शुक्रवार तक 10:00 से 15:00 CET के बीच संभाले जाते हैं; वास्तविक आगमन भुगतान रेल/प्रदाता की उपलब्धता और किसी भी अनुपालन जांच पर निर्भर करता है।	भुगतान प्रक्रियाभुगतान DNA Funded डैशबोर्ड के माध्यम से अनुरोध किए जाते हैं और, एक बार स्वीकृत होने पर, आमतौर पर लगभग 1–4 व्यावसायिक दिनों के भीतर संसाधित किए जाते हैं, जिसके बाद आगमन का समय चुने गए भुगतान रेल पर निर्भर करता है.फर्म चेतावनी देती है कि बैंक वायर, अनुपालन जांच या उच्च मांग के दौरान अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्रिप्टो निकासी अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो जाती हैं जब उन्हें जारी किया जाता है.
भुगतान विधियाँ	वायर ट्रांसफर क्रिप्टो हब क्रेडिट क्रेडिट कार्ड	क्रिप्टो (USDT USDC ETH BTC) वृद्धि (बैंक ट्रांसफर क्रिप्टो)	क्रिप्टो अंतर्राष्ट्रीय बैंक ट्रांसफर
भुगतान
भुगतान विधियाँ	क्रेडिट/डेबिट कार्ड बैंक ट्रांसफर (प्लस चेकआउट पर अन्य विधियाँ)	क्रेडिट/डेबिट कार्ड (विजा मास्टरकार्ड) क्रिप्टो	क्रेडिट कार्ड (विज़ा मास्टरकार्ड) क्रिप्टो (TRC20 ERC20 BTC)
ट्रेडिंग अनुमतियाँ
समाचार व्यापार	समाचार ट्रेडिंगTrade The Pool अपने सार्वजनिक कार्यक्रम मापदंडों के लिए एक सामान्य "कोई समाचार ट्रेडिंग नहीं" प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन प्रमुख समाचारों के आसपास इक्विटी ट्रेडिंग स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम वाली होती है और इसमें अस्थिरता, स्लिपेज और रोक शामिल हो सकते हैं। नियामक ट्रेडिंग रोक के दौरान ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है.	समाचार ट्रेडिंग मूल्यांकन चरणों के दौरान अनुमति है। वित्त पोषित अनुकरण खातों (जिसमें तात्कालिक शामिल है) में, WSFunded नए ट्रेड खोलने और मौजूदा ट्रेडों को बंद करने पर प्रतिबंध लगाता है जो लाल-फोल्डर मैक्रोइकोनॉमिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं, 8 मिनट की विंडो (4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद) के भीतर; प्रतिबंधित विंडो के दौरान प्राप्त लाभों को घटाया जा सकता है।	समाचार व्यापार की अनुमति है, लेकिन व्यापारियों को उच्च-प्रभाव वाले आर्थिक रिलीज़ या अन्य निर्धारित प्रमुख घटनाओं के लगभग 10 मिनट पहले और बाद में स्थिति खोलने, संशोधित करने या बंद करने से बचना चाहिए, जैसा कि FXStreet जैसे कैलेंडरों द्वारा परिभाषित किया गया है.शुद्ध समाचार स्कैल्पिंग, डेटा रिलीज़ के चारों ओर लेटेंसी या गैप का शोषण प्रतिबंधित है, और उल्लंघनों के परिणामस्वरूप लाभ हटाने या खाता बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से वित्त पोषित खातों पर.
सप्ताहांत व्यापार	वीकेंड ट्रेडिंगअमेरिकी इक्विटी बाजार सप्ताहांत में बंद रहते हैं। स्विंग कार्यक्रम की स्थिति रात भर/वीकेंड के लिए बाजार के घंटों और जोखिम सीमाओं के अधीन रखी जा सकती है; डे ट्रेड कार्यक्रम intraday ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.	वीकेंड ट्रेडिंग बाजार/उपकरण सत्र पर निर्भर करती है। क्रिप्टो कार्यक्रम क्रिप्टो स्थान के घंटों का पालन करते हैं (आम तौर पर 24/7), जबकि CFD बाजार अपने सामान्य साप्ताहिक ट्रेडिंग सत्रों का पालन करते हैं और वीकेंड बंद होने और गैप जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं।	वीकेंड ट्रेडिंग नियम उपकरण और कार्यक्रम के अनुसार भिन्न होते हैं। अधिकांश चुनौतियों के लिए, क्रिप्टो स्थितियाँ सप्ताहांत में खोली और प्रबंधित की जा सकती हैं, जबकि अन्य बाजारों पर स्थितियाँ रखी जा सकती हैं लेकिन बाजार बंद होने पर सक्रिय रूप से व्यापार नहीं किया जा सकता है.रैपिड और इंस्टेंट फंडिंग चुनौतियाँ अधिक सख्त हैं और आमतौर पर सप्ताहांत में व्यापार की अनुमति नहीं देती हैं, इसलिए इन उत्पादों पर व्यापारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि साप्ताहिक बाजार बंद होने से पहले स्थितियाँ बंद कर दी जाएँ।
कॉपी ट्रेडिंग	कॉपी ट्रेडिंगTrade The Pool वैकल्पिक "बूस्टर" (जिसमें एक SignalStack बूस्टर शामिल है) प्रदान करता है, जिन्हें स्वचालन कार्यप्रवाह के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी कॉपीिंग/स्वचालन को सभी जोखिम, मात्रा और स्थिरता नियमों का पालन करना चाहिए, और प्रत्येक मूल्यांकन की स्वतंत्र रूप से अनुपालन के लिए समीक्षा की जाती है.	कॉपी ट्रेडिंग पर बहुत अधिक प्रतिबंध हैं। एक व्यापारी के अपने मूल्यांकन खातों के बीच मैनुअल कॉपी करना केवल मूल्यांकन चरण के दौरान और केवल तब अनुमति है जब खाता संतुलन भिन्न हो। वित्त पोषित खातों के बीच कॉपी करना (या वित्त पोषित और चुनौती खातों के बीच), समान संतुलन वाले खातों के बीच कॉपी करना, या बाहरी कॉपीिंग उपकरणों का उपयोग करना निषिद्ध है।	कॉपी ट्रेडिंग DNA Funded पर कड़ी निगरानी में है। गैर-DNA खातों से ट्रेडों की नकल करना या विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच या कई प्रोफाइल में प्रतिबंधित है, और दूसरों के खातों का प्रबंधन करना एक उल्लंघन माना जाता है.एकल उपयोगकर्ता' के अपने DNA Funded खातों के भीतर, सीमित आंतरिक कॉपीिंग स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन व्यापारियों को सभी जोखिम नियमों का सम्मान करना चाहिए और बड़े पैमाने पर खाता नेटिंग या समूह व्यापार के समान पैटर्न से बचना चाहिए.
ईए की अनुमति है	ईए / स्वचालनTrade The Pool MT4/MT5 पर नहीं चलता है; यह एक TraderEvolution-आधारित प्लेटफ़ॉर्म (डेस्कटॉप/वेब/मोबाइल) प्रदान करता है। स्वचालन आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म उपकरणों और वैकल्पिक एकीकरणों/बूस्टर (जैसे, SignalStack) के माध्यम से संभाला जाता है, न कि MetaTrader EAs के माध्यम से.	ईए/सीबॉट और संकेतक मूल्यांकन कार्यक्रमों पर अनुमति हैं बशर्ते कि वे अनुमत रणनीतियों का पालन करें। ईए/सीबॉट तात्कालिक योजनाओं (मानक/प्रो) पर अनुमति नहीं हैं।	विशेषज्ञ सलाहकार और एल्गोरिदमिक रणनीतियाँ 1 चरण, 2 चरण और त्वरित चुनौती खातों पर अनुमति दी गई हैं, बशर्ते कि वे उच्च-आवृत्ति स्कैल्पिंग, विलंबता आर्बिट्राज, मार्टिंगेल या ग्रिड सिस्टम जैसे प्रतिबंधित व्यवहारों को लागू न करें.तत्काल फंडिंग खातों पर, ईए और पूरी तरह से स्वचालित एल्गोरिदम की अनुमति नहीं है; ये कार्यक्रम मैन्युअल रूप से या बहुत हल्के स्वचालन के साथ व्यापार करने के लिए बनाए गए हैं जो अभी भी व्यापारी'की अपनी विवेकाधीनता को दर्शाता है.
केवाईसी और प्रतिबंध
केवाईसी आवश्यक है	हाँ	हाँ	हाँ
KYC चरण	ट्रेड द पूल एएमएल/केवाईसी जांच लागू करता है और किसी भी चरण में पहचान दस्तावेज़ की मांग कर सकता है, विशेष रूप से जब एक व्यापारी मूल्यांकन पास करता है और फंडेड उपयोगकर्ता बनने (या बने रहने) से पहले।	KYC/पहचान सत्यापन भुगतान/अनुपालन जांच के हिस्से के रूप में आवश्यक हो सकता है (विशेष रूप से तीसरे पक्ष के भुगतान रेल जैसे Rise का उपयोग करते समय)। व्यापारियों को यदि अनुरोध किया जाए तो मानक सत्यापन दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।	डीएनए फंडेड बड़े निकासी के लिए पूर्ण KYC लागू करता है, जिसमें सरकारी जारी फोटो आईडी, पते का प्रमाण और तीसरे पक्ष के सत्यापन प्रदाता के माध्यम से एक सेल्फी या समानता जांच की आवश्यकता होती है.KYC आमतौर पर तब आवश्यक होता है जब निकासी लगभग $1,000 से अधिक हो जाती है, और असफल या अवेरिफ़िएबल KYC के परिणामस्वरूप बिना रिफंड के खाता बंद हो जाएगा, क्योंकि बाहरी प्रदाता के निर्णयों को मैन्युअल रूप से ओवरराइड नहीं किया जा सकता है.
प्रतिबंधित देश	अफगानिस्तान बेलारूस बुंडुंडी मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्यूबा कांगो गणराज्य क्रीमिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इरिट्रिया गिनी गिनी-बिसाऊ इराक ईरान इज़राइल लाओस लेबनान लाइबेरिया लीबिया म्यांमार उत्तर कोरिया फिलिस्तीनी क्षेत्र पापुआ न्यू गिनी रूस दक्षिण सूडान सूडान सोमालिया सीरिया वानुअतु वेनेजुएला यमन	संयुक्त राज्य अमेरिका सिंगापुर रूस संयुक्त अरब अमीरात (UAE) क्यूबा सूडान सोमालिया ईरान लेबनान सीरिया उत्तर कोरिया लीबिया पाकिस्तान वियतनाम और FATF द्वारा सूचीबद्ध कोई अन्य क्षेत्राधिकार या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन	ऑस्ट्रेलिया क्यूबा ईरान इराक उत्तर कोरिया म्यांमार रूस (जिसमें क्रीमिया डोनेट्स्क लुहान्स्क और सेवस्तोपोल शामिल हैं) सोमालिया सीरिया मध्य अफ़्रीकी गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो गिनी-बिसाऊ सूडान दक्षिण सूडान अफगानिस्तान लेबनान यमन ज़िम्बाब्वे लीबिया

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